【游戏产业】完美世界签署合并协议：下半年退市 股价上涨1.42%52pk新闻中心

[52 PK 4月28日消息] 完美世界宣布，已与其创始人兼董事长池玉峰关联公司及其全资子公司签署合并协议。交易预计在2015年下半年完成，之后完美世界将被私有化。今天上午，完美世界股价上涨1.42%，收于18.52美元。

池玉峰的关联公司为完美牡丹控股有限公司(以下简称母公司)，后者的全资子公司为完美世界合并有限公司(以下简称合并子公司)。根据合并协议，如果达成合并协议的条款和条件，被合并的子公司将被合并到完美世界，完美世界将继续存在，并由母公司全资拥有。

完美世界董事长池玉峰

交易完成后，合并将使完美世界成为一家私人公司，其美国存托股票将不再在纳斯达克全球精选市场上市交易。

当合并生效时，公司以前发行和流通的普通股将被取消，不再存在，以换取每股4.04美元现金(无利息)的权利，而公司的广告(美国存托股票，完美世界广告代表5 B类普通股)将被取消，以换取每股20.20美元现金(无利息)的权利。

该交易价格高于完美世界宣布收到私有化方案前最后一个交易日(即2014年12月31日)该公司美国存托股份每股15.76美元的收盘价，溢价28.2%。2014年12月31日，池玉峰向完美世界发出初步且无约束力的提案，希望在私有化交易中以每股ADS 20.00美元或每股普通股4.00美元的现金收购不属于池玉峰的完美世界所有已发行股份。

【/s2/】根据一份贷款承诺书，池玉峰计划向招商银行纽约分行、招商银行离岸金融中心、永隆银行共贷款9亿美元为合并融资。[/s2/]

根据完美世界董事会成立的专门委员会的一致建议，董事会批准了合并协议和本次合并，并作出决议，建议公司股东投票授权批准合并协议和本次合并。由没有任何利益关系的独立董事组成的特别委员会在其财务和法律顾问的协助下谈判并达成了合并协议的条款。

目前预计合并将在2015年下半年完成，但仍取决于通常交付条件的履行，包括合并协议需要获得公司三分之二以上表决权的股东批准。池玉峰已同意使用其受益股份(包括美国存托股份代表的股份)对合并协议和交易进行投票。